張毅先生，50歲，法學博士

曾任集團公司總法律顧問、首席合規官，北京同仁堂藥材參茸投資集團有限公司黨委書記（兼）、董事（兼）、董事長（兼）。現任本公司黨委書記、董事長。張毅先生於本公司二零二三年度股東年會上獲委任為董事。

張春友先生，58歲，大學學歷，執業中藥師，工程師

曾任同仁堂股份經營分公司副經理及經理，同仁堂股份副總經理及本公司副總經理。現任本公司黨委副書記及總經理，北京同仁堂同心醫藥有限公司董事。張春友先生於本公司二零二五年八月十八日舉行之臨時股東會上獲委任為董事。

溫凱婷女士，48 歲，管理學碩士，中國註冊會計師（非執業）

曾任致同會計師事務所（普通合夥）高級經理，同仁堂股份副總會計師、黨委委員、董事及總會計師，北京同仁堂研究院副院長。現任本公司總會計師及同仁堂成都董事。溫凱婷女士於本公司二零二五年八月十八日舉行之臨時股東會上獲委任為董事。

杜欣女士，49歲，經濟學碩士

曾任集團公司對外經濟工作辦公室副主任，運營管理部副部長。現任集團公司運營管理部部長，及國藥集團董事。杜欣女士於本公司二零二五年十二月三十日舉行之臨時股東會上獲委任為董事。

馮莉女士，50歲，北京大學國際經濟系畢業，經濟學學士學位，中國註冊會計師（非執業）

曾任普華永道中天會計師事務所高級經理、同仁堂國藥內審法務部部長、總經理助理兼經濟運行部部長，北京同仁堂天然藥物有限公司董事長。現任同仁堂股份副總經理兼董事會秘書，同仁堂國藥非執行董事，北京同仁堂（湖北）生物科技有限公司董事長。馮莉女士於本公司二零二二年十二月二十二日舉行之臨時股東會上獲委任為董事。

陳清霞博士，69歲，金紫荊星章、太平紳士、榮譽法學博士

持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳清霞博士是香港行政會議成員，亦是全國政協委員、天津市政協常委、天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委託公證人。

陳清霞博士曾擔任港區省級政協委員聯誼會主席，現為該會永遠名譽主席。她擔任婦女事務委員會主席及西九文化區管理局董事局的成員。多年來，她擔任香港特區政府委任的各項公職，主要包括：香港醫院管理局董事、香港公務員敘用委員會委員、香港教育委員會成員、香港考試評核局董事、醫管局公眾投訴委員會主席、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、香港將軍澳醫院主席、伊利沙伯醫院管治委員會成員、香港醫務委員會委員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員、香港入境事務審裁庭審裁員、香港會計師公會紀律委員會委員、香港科技大學校董、香港科技園公司董事。

陳清霞博士為交通銀行（香港）有限公司副董事長及獨立非執行董事、亦為中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險（香港）有限公司及中國海外發展有限公司（股份代號：688）（一間於香港聯交所上市之公司）獨立非執行董事。陳清霞博士曾任中電光谷聯合控股有限公司（股份代號：798）（一間於香港聯交所上市之公司）及朗生醫藥控股有限公司（股份代號：503）（一間曾於香港聯交所上市之公司）獨立非執行董事。陳清霞博士於本公司二零一七年度股東年會上獲委任為董事。

詹原競先生，81歲，正高級工程師

曾任天津中新藥業集團股份有限公司董事長、總經理、黨委副書記，中國中藥協會副會長、天津市醫藥協會副會長、天津市中醫藥協會副會長、天津大學客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月，曾任同仁堂股份獨立董事。詹原競先生於本公司二零一七年度股東年會上獲委任為董事。

蕭耀熙先生，65歲，香港職業會計師及加拿大安大略省特許專業會計

蕭先生於一九九六年六月至二零二三年五月在德勤會計師事務所歷任多個高級管理職位，其中包括擔任德勤亞太區公司發展領導人，先後擔任德勤中國首席營運官兼副首席執行官、客戶與行業事務主管、華東區主管合夥人、華東區審計主管及審計合夥人。蕭先生自二零二三年起擔任上海交大昂立股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600530.SH）獨立董事。蕭先生於一九八四年五月獲得加拿大滑鐵盧大學數學學士學位，並於二零一五年十月獲上海市人民政府外事辦公室授予上海市白玉蘭榮譽獎。蕭耀熙先生於本公司二零二六年二月六日舉行之臨時股東會上獲委任為董事。