執行董事
邸先生曾任北京同仁堂藥酒分公司財務主管、副經理，北京同仁堂商業投資集團黨委委員、副總經理，同仁堂股份財務部副部長、投資管理部副部長、部長、黨委書記、總經理，集團公司總經理助理兼經濟運行部部長、副總經理。現任同仁堂股份董事長，集團公司黨委副書記、董事、總經理及北京醫藥行業協會副會長。邸淑兵先生於本公司二零二四年一月二十二日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。
曾任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經理，同仁堂股份副總經理，北京同仁堂製藥有限公司董事長、黨總支書記、董事、總經理。現任本公司黨委書記、總經理，同仁堂唐山保健品及同仁堂科技唐山董事。陳加富先生自二零二三年五月加入本公司，並於本公司二零二三年八月二十五日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。
曾任同仁堂股份財務部副部長、部長、副總會計師、董事、總會計師，北京同仁堂醫養產業投資集團有限公司副總經理。現任本公司副總經理，同仁堂河北及同仁堂遼寧董事。馮智梅女士自二零二一年六月加入本公司，並於二零二一年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。
非執行董事
曾任集團公司總法律顧問、首席合規官，北京同仁堂藥材參茸投資集團有限公司黨委書記（兼）、董事（兼）、董事長（兼）。現任集團公司總法律顧問、首席合規官。張毅先生於本公司二零二三年度股東週年大會上獲委任為董事。
曾任同仁堂股份品質保證部副部長、部長，集團公司科技質量部副部長、部長。現任集團公司質量管理部部長，同仁堂股份董事，北京同仁堂藥材參茸集團有限公司董事，北京同仁堂伊利食品有限責任公司董事，內蒙古伊利成人營養食品有限公司董事。王春蕊女士於本公司二零二三年二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。
曾任普華永道中天會計師事務所高級經理、同仁堂國藥內審法務部部長、總經理助理兼經濟運行部部長，北京同仁堂天然藥物有限公司董事長，山東省天一醫藥有限公司董事長。現任同仁堂股份副總經理兼董事會秘書，同仁堂國藥非執行董事，北京同仁堂（湖北）生物科技有限公司董事長。馮莉女士於本公司二零二二年十二月二十二日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。
獨立非執行董事
持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳清霞博士是香港行政會議成員，亦是全國政協委員、天津市政協常委、天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委託公證人。
陳清霞博士曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員及全國人民代表大會香港特別行政區代表選舉會議成員。她曾擔任港區省級政協委員聯誼會主席，現為該會永遠名譽主席。她擔任婦女事務委員會主席。多年來，她擔任香港特區政府委任的各項公職，主要包括：香港醫院管理局董事、香港公務員敘用委員會委員、香港教育委員會成員、香港考試評核局董事、醫管局公眾投訴委員會主席、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、香港將軍澳醫院主席、伊利沙伯醫院管治委員會成員、香港醫務委員會委員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員、香港入境事務審裁庭審裁員、香港會計師公會紀律委員會委員、香港科技大學校董、香港科技園公司董事。
陳清霞博士為交通銀行（香港）有限公司副董事長及獨立非執行董事、中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險（香港）有限公司及中國海外發展有限公司（股份代號：688）（一間於香港聯交所上市之公司）獨立非執行董事。陳清霞博士曾任中電光谷聯合控股有限公司（股份代號：798）（一間於香港聯交所上市之公司）及朗生醫藥控股有限公司（股份代號：503）（一間曾於香港聯交所上市之公司）獨立非執行董事。陳清霞博士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。
曾任天津中新藥業集團股份有限公司董事長、總經理、黨委副書記，中國中藥協會副會長、天津市醫藥協會副會長、天津市中醫藥協會副會長、天津大學客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月，曾任同仁堂股份獨立董事。詹原競先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。
李兆彬先生於二零零六年九月至二零一零年二月擔任註冊會計師事務所德勤‧關黃陳方會計師行之高級審計師。李兆彬先生於二零一五年三月至二零一九年一月擔任蘭州莊園牧場股份有限公司（一間過往於香港聯交所上市（股份代號：1533）及深圳證券交易所上市（股份代號：002910）之公司）之首席財務官、聯席公司秘書。李先生於二零二零年一月至二零二一年十月擔任曠逸國際控股有限公司（一間於香港聯交所上市（股份代號：1683）之公司）之首席財務官及公司秘書。於二零二二年十一月至二零二四年七月擔任中港石油有限公司（一間於香港聯交所上市（股份代號：632）之公司）之首席財務官及公司秘書。李兆彬先生自二零一零年一月起成為香港會計師公會註冊會計師。李兆彬先生於二零零六年十一月畢業於嶺南大學，取得工商管理學士一級榮譽學位。彼亦於二零一三年十一月取得香港大學工商管理碩士學位。
李兆彬先生曾於二零二一年七月一日至二零二三年五月十二日獲委任為富匯國際集團控股有限公司（一間於香港聯交所上市（股份代號：1034）之公司）之獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。李兆彬先生於二零二三年度股東週年大會上獲委任為董事。
審核委員會
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提名委員會
薪酬委員會
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戰略與規劃委員會
監事会
曾任北京天圓會計師事務所（特殊普通合夥）高級項目經理，集團公司審計部業務主管、副部長。現任集團公司審計部副部長（主持工作）。郭雯女士於本公司二零二三年度股東週年大會上獲委任為監事。
一九八四年取得律師資格，同年開始執業。一九九四年創建北京市吳欒趙閻律師事務所並擔任主任至今，一九九五年擔任首屆北京仲裁委員會仲裁員。現任北京市律師協會會員處分複查專門工作委員會副主任、北京市黨外高級知識分子聯誼會第一屆理事會理事。吳以鋼先生於二零零三年十月二十二日召開的本公司臨時股東大會獲委任為監事。
曾任本公司工會主管。現任本公司女工委員會主任、工會主席助理（牽頭工作），南三環中路藥店及北京同仁堂第二中醫醫院有限責任公司監事。李玫女士自二零零四年四月加入本公司，並於二零二四年五月十四日舉行的本公司職工代表團（組）長聯席會議上獲委任為職工代表監事，自二零二三年度股東週年大會召開之日起生效。
高级管理人员
曾任哈藥集團三精英美製藥有限公司總經理，哈藥集團三精明水健康品經貿有限公司總經理，哈藥集團生物疫苗有限公司黨委書記、董事長、總經理，葵花藥業集團股份有限公司總裁辦主任，遼寧億邦製藥有限公司執行董事、總經理，哈爾濱珍寶製藥有限公司總經理。關俊威先生自二零二三年一月加入本公司，現任本公司常務副總經理，同仁堂延邊、南三環中路藥店及同仁堂河北董事，以及同仁堂股份總經理助理。
曾任同仁堂股份經營分公司副經理、經理，同仁堂股份副總經理。張春友先生自二零二四年十一月加入本公司，現任同仁堂股份常務副總經理及本公司副總經理。
曾任同仁堂股份北分廠副廠長、生產製造部部長、前處理分廠黨總支書記、廠長，同仁堂股份副總經理。楊利先生自二零二四年十一月加入本公司，現任本公司副總經理、同仁堂股份董事。
曾任本公司通州分廠黨支部副書記、分會主席、副廠長，同仁堂唐山保健品總經理。安峰鵬先生自二零零三年八月加入本公司，現任本公司副總經理、同仁堂唐山保健品董事長。
曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務高級經理、法律事務部經理。韓貫召先生自二零一九年十二月加入本公司，現任本公司副總經理、總法律顧問，同仁堂安徽、同仁堂河南、同仁堂成都及同仁堂行唐董事。
彼亦為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士，並獲CFA協會（特許金融分析師協會）的ESG投資認證。李先生曾任卓越商企服務集團有限公司（其股份於香港聯交所主板上市（股份代號： 6989.HK ））董事會秘書、聯席公司秘書，世茂集團控股有限公司（其股份於香港聯交所主板上市（股份代號： 813.HK ））投資者關係負責人、資本市場管理部負責人，萬科企業股份有限公司（其股份於香港聯交所主板（股份代號： 2202.HK ）及深圳交易所主板（股份代號： 000002.SZ ）上市）投資者關係合夥人，中國石化上海石油化工股份有限公司（其股份於香港聯交所主板（股份代號： 338.HK ）、上海交易所主板（股份代號： 600688.SH ）上市）董秘室副主任、駐港代表等職務。
李先生曾獲得香港特許秘書公會（現稱香港公司治理公會）獎學金、英國《IR Magazine》2020年大中華區最佳投資者關係官提名，其帶領的團隊被授予2019年新財富最佳IR 港股公司獎。李一俊先生自二零二三年五月加入本公司，現任本公司公司秘書、董事會秘書，同仁堂世紀廣告董事。
股東提名董事程序
根據北京同仁堂科技發展股份有限公司(“公司”)之公司章程第五十五條及八十七條(3)、(4)，股東欲於任何股東大會上提名候選人獲委任或重新委任為公司
董事，須遵守下列提名程序：
1、持有公司有表決權的股份總數百分之五以上(含百分之五)的股東，可以書面形式向公司提出提名董事的提案，公司應將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程；
2、該等就擬提議選舉一名人士出任董事而向公司發出通知的最短期限，以及就該名人士表明願意接受選舉而向公司發出通知的最短期限，將至少為七天；
3、提交第 2 項所述通知的期間，由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算，而該期限不得遲於會議舉行日期之前七天（或之前）結束。
4006000988
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